Geldwäschebekämpfung und Verifizierung

Wir führen jede Auszahlung nur an verifizierte Spieler aus. Auf dieser Seite erklären wir, welche Dokumente wir von Ihnen benötigen, wann wir sie anfordern und wie Ihre Daten dabei geschützt bleiben.

Unser Engagement gegen Geldwäsche

Gunsbet Casino wird von Dama N.V. betrieben und verfügt über die Lizenz Nummer 8048/JAZ2020-13 der Aufsichtsbehörde von Curaçao. An diese Lizenz sind verbindliche Vorgaben zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung gebunden, die wir vollständig umsetzen. Dazu gehören die Identifizierung aller Spieler, die laufende Überwachung von Zahlungen und die Meldung verdächtiger Vorgänge an die zuständigen Stellen.

Seit unserer Gründung 2017 gilt bei uns ein Grundsatz: Einzahlungen dürfen nur von Konten oder Wallets stammen, die auf Ihren eigenen Namen lauten. Zahlungen Dritter, von Firmenkonten oder über Mittelsmänner nehmen wir nicht an und veranlassen in solchen Fällen eine Rücküberweisung auf das ursprüngliche Zahlungsmittel.

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte und Dokumente

Bei der Registrierung bestätigen wir zunächst Ihre E-Mail-Adresse und Ihren Wohnsitz in Österreich. Die vollständige Verifizierung (KYC) führen wir spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung durch. Zusätzlich können wir bei bestimmten Schwellenwerten oder ungewöhnlichem Spielverhalten vorab Dokumente anfordern, auch mitten in der laufenden Kontobeziehung.

Wir benötigen drei Nachweiskategorien: einen amtlichen Lichtbildausweis, eine Adresse und die Inhaberschaft Ihres Zahlungsmittels. Ohne diese drei Dokumente kann keine Auszahlung freigegeben werden.

So läuft die Verifizierung ab

Der gesamte Vorgang dauert je nach Vollständigkeit Ihrer Unterlagen 24 bis 48 Stunden. Sie können alle Schritte direkt in Ihrem Spielerkonto erledigen und den Bearbeitungsstand dort jederzeit einsehen.

• Melden Sie sich an und öffnen Sie den Bereich Verifizierung in Ihrem Profil.
• Laden Sie Ausweis, Adressnachweis und Zahlungsmittelnachweis als Foto oder PDF hoch. Screenshots von Dokumenten akzeptieren wir nicht.
• Unsere Compliance-Abteilung prüft die Unterlagen innerhalb von 24 bis 48 Stunden.
• Bei Unklarheiten melden wir uns per E-Mail an [email protected] mit einer konkreten Nachforderung.
• Nach erfolgreicher Prüfung erhalten Sie eine Bestätigung, und Ihre Auszahlung wird freigegeben.

Datenschutz Ihrer Unterlagen

Der Upload erfolgt über eine verschlüsselte Verbindung. Zugriff auf Ihre Dokumente haben ausschließlich befugte Mitarbeiter der Compliance-Abteilung, jede Einsicht wird protokolliert. Wir verarbeiten Ihre Daten ausschließlich zur Erfüllung unserer gesetzlichen Pflichten nach der Geldwäscheprävention und geben sie ohne rechtliche Grundlage nicht an Dritte weiter.

Warum wir Geldquellen prüfen

Wenn Ihre Einzahlungen in einem auffälligen Missverhältnis zu Ihrem bekannten Profil stehen, hohe Summen in kurzer Zeit eingezahlt werden oder ein Zahlungsmittel genutzt wird, das von Ihrem bisherigen Verhalten abweicht, fordern wir einen Nachweis über die Herkunft der Gelder (Source of Funds).

Dieser Nachweis kann aus Lohn- oder Gehaltsabrechnungen, einem Steuerbescheid, Kontoauszügen, einem Verkaufsvertrag etwa bei Immobilie oder Fahrzeug oder Erbnachweisen bestehen. Wir prüfen damit, dass Ihre Einsätze aus legaler wirtschaftlicher Tätigkeit stammen. Diese Prüfung ist gesetzlich vorgeschrieben; sie ist keine Unterstellung, sondern ein Standardverfahren bei allen lizenzierten Casinos.

Kontrollen bei Einzahlung und Auszahlung

Jede Transaktion durchläuft unser Monitoring-System. Einzahlungen gleichen wir gegen Sanktionslisten und Risikomuster ab, Auszahlungen gegen den Identitätsstatus und die Historie Ihrer Zahlungsmittel. Von Ihnen getätigte Ein- und Auszahlungen werten wir fortlaufend aus, um ungewöhnliche Muster zu erkennen.

Häufige Fragen zu Gunsbet Casino

Wie lange dauert die Verifizierung meiner Dokumente?

Die Prüfung dauert in der Regel 24 bis 48 Stunden ab Eingang vollständiger Unterlagen. Fehlende oder unleserliche Dokumente verlängern die Frist, wir informieren Sie aber aktiv per E-Mail.

Muss ich mich schon vor der ersten Einzahlung verifizieren?

Nein, für die Einzahlung genügt die Registrierung mit bestätigter E-Mail-Adresse. Die vollständige Verifizierung ist vor der ersten Auszahlung verpflichtend.

Warum muss die Auszahlung auf dasselbe Zahlungsmittel erfolgen?

Diese Regel verhindert, dass Gelder über ein anderes Konto oder Wallet abfließen als jenes, von dem sie stammen. Sie ist fester Bestandteil unserer AML-Pflichten.

Was passiert, wenn meine Dokumente abgelehnt werden?

Wir nennen Ihnen den genauen Ablehnungsgrund und welche Unterlagen wir stattdessen benötigen. Sie können die Verifizierung jederzeit mit korrigierten Dokumenten erneut einreichen.